新昌，浙江绍兴一个30多万人口的山区小县，近日当地有关部门执法人员突破性地破获案值上亿元的“3•21”售假售私网络案，抓捕犯罪嫌疑人10人，查扣假烟、走私烟19494.3条。

　　自2016年以来，随着互联网涉烟案件数量持续上升，绍兴烟草“守责尽责”，审时度势“以变应变”，在专卖打假打私上取得了显著成效，截至今年6月已查办案件4508起，其中国标网络案件27起。

　　思维之变：从封闭到开放

　　“以前我们打假打私往往局限于自己的‘一亩三分地’。新昌全县共3000多户零售户，连续十多年卷烟市场净化率全市第一，很多人认为新昌没有大的涉烟案件可办。”绍兴市烟草专卖局副局长潘文强介绍道。

　　这种思维在2016年发生了转变。

　　互联网案件与传统案件不同，其网络属性决定了这类案件没有明确的地域限定，可以说“网络面前人人平等”，只要掌握了足够的线索，即便是新昌这样的小县城也能破获全国性的大案件。

　　2016年11月29日，新昌县烟草专卖局查获一起通过快递寄往新昌300多条假烟的案件。新昌县局顺藤摸瓜、认真经营，成功破获了全县第一起互联网涉烟案件。

　　穷则变，变则通。在互联网涉烟案件不断增加的趋势下，绍兴烟草各单位纷纷突破地域限制，眼睛开始向外看，向互联网涉烟案件发起“进攻”。

　　新昌县局有了第一次“触网”经历后，思维变得更加开放，乘胜追击一连破获多起互联网案件。

　　以“3•21”案件为例。一条关于两条假烟的投诉，让办案人员通过微信账号锁定犯罪嫌疑人刘某。经过数据碰撞，一个在广东活动、以周某鑫为头目的销售假烟走私烟团伙被“挖”了出来。

　　“既要打网又要打窝点，既要见人又要见物。”绍兴烟草在打假打私上主张不拘泥于眼前的点滴成绩，要把眼光放长远，为行业作贡献，尽最大努力从根本上“铲除毒瘤”。

　　有了这样的打假破网理念引领，专卖人员在办案过程中耐住性子逐层抽丝剥茧。

　　在“3•21”案件中，今年4月就可以对周某鑫实施抓捕，但为了将犯罪团伙彻底摧毁，而且考虑到目前掌握的进销数据不对称，背后还有可能暗藏更大的网络，办案人员多次前往广东寻找仓库。

　　在一车假烟运到指定地点后，办案人员发现周某鑫只占“小头”，剩余的大部分货物则由另外一个团伙接收，由此成功拉出了一张更大的涉烟网络，人赃并获将涉案团伙一举摧毁。

　　从封闭到开放，思维方式的转变，让绍兴烟草在打假打私上开辟了新天地，有了一番新作为。

　　方法之变：从经验到数据

　　一条小小的涉烟线索，经营出一个网络大案，表面上看，或许有其偶然性。然而，在互联网时代，偶然的背后隐含着必然的成分。

　　互联网具备互联互通的属性，通过一条数据切入，就可以在横向纵向上抓取蛛丝马迹，铺展形成一张巨大的网络。在查办互联网案件过程中，数据的作用尤为显著。

　　对此，近年来浙江省烟草专卖局着力构建“互联网+专卖”模式，在侦办案件过程中总结形成了一套“153”打假打私工作法——依托公安部门与阿里平台治理部组建一个情报研判室，在阿里数据库中调取相关人员的信息、行为、资金、物流和关系五项数据，并建立相关逻辑关联，再运用资金链、货物流向、生活轨迹三大分析法，绘就犯罪网络全息图，从而实现精准打击。

　　绍兴烟草深度应用“153”打假打私工作法，为案件侦破提供了重要支撑。这在“3•21”案件中体现得尤为明显。

　　在侦办案件过程中，每一条微信、支付宝的交易数据、相关记录，甚至QQ的空间动态都可能成为线索，一条都不能放过。随着调查深入，“3•21”案件数据像滚雪球一样越滚越大，仅刘某一人的数据就有上万条，按“数”索骥成为办案关键。

　　新昌县局会同公安部门借助阿里数据库，调取嫌疑人的相关数据源，运用资金链和货物流向分析法对上万条交易记录进行数据分析，一步步按“数”索骥，靶向式定位，最终查到广东这一团伙网络。

　　调查网络头目周某鑫时，办案人员遇到了一些问题。他反侦查意识较强，生意多为现金交易，网上基本没查到有用数据，调查一时陷入困局。

　　“办案无捷径可走，线索就是从无数次的数据比对、分析、碰撞中得出的。我们通过数据找到了窝点，通过蹲点跟踪从现场往回反馈数据，然后再利用数据分析结果指导现场工作。”绍兴市局专卖监督管理处处长朱容海介绍道。

　　最终，新昌烟草在大数据的作用下，根据生活轨迹分析法等为犯罪嫌疑人“画像”，锁定嫌疑人的活动区域，实现精准化打击，最终破获了这起涉案金额上亿元的大案。

　　除了运用“153”工作法外，近年来绍兴烟草在数据监管方面进行的创新尝试，也对侦办案件起到了重要辅助作用。

　　2016年以来，绍兴烟草逐步构建大户监管网和情报信息网。前者将眼睛向内，负责监管当地市场；后者则不局限于本地，负责提供后台数据支撑，由专门的情报指挥中心协调分析情报信息，实现专卖稽查工作的数据驱动、精准打击。

　　队伍之变：从职业到专业

　　案件成功破获，数据固然功不可没，但关键还在于人，在于有一支善于进行数据分析、素质能力过硬的专卖队伍。在互联网时代，打假打私对专卖人员数据分析能力提出了更高要求。

　　绍兴烟草为了适应数据办案新形势，近年来在专卖条线人才招聘上作出改变，开始有针对性地招录计算机及统计等相关专业人员，提升队伍数据分析能力。

　　除了招聘数据分析人才外，培训是一种提升专卖人员能力素质的重要方式。

　　通过“专卖大讲堂”“网络课堂”“跟班作业”等载体和方式，绍兴烟草除定期开展法律法规常规性培训外，还着重针对互联网涉烟案件侦办进行交流培训，促进工作方法推广普及。

　　在“3•21”案件侦办过程中，新昌烟草专卖人员承担了大部分数据分析工作，夜以继日逐条分析数据线索，寻根溯源深挖网络，为前线人员行动提供了必要的数据支撑。

　　举一反三才能事半功倍。绍兴烟草注重从近年来破获的一系列案件中提炼办案经验，总结互联网案件办理实战技巧，大大提升了案件侦办效率。

　　“3•21”案件成功告破，与办案人员的敬业精神密不可分。他们锲而不舍多次南下，在陌生的城市里不分昼夜连续跟踪蹲点。犯罪嫌疑人行踪隐蔽，办案人员最终通过数据分析将犯罪嫌疑人抓捕归案。

　　尽管窝点在广东，打击难度较大，但办案人员克服重重困难一举打掉4个窝点，查扣假烟、走私烟19494.3条。此案查货的卷烟数量之多在浙江近年来同类案件中十分少见，其中还包括了假烟走私烟库里没有出现过的70多个新品种。

　　当然，案件之所以成功侦破，同样离不开市县上下联动配合、横向部门之间合作以及公安部门的支持配合。如今，依托卷烟打假打私协作机制已成为绍兴烟草侦办案件的一种常态。

　　立足互联网，依托大数据，绍兴烟草通过思维之变、方法之变、队伍之变，“剑”指网络披荆斩棘，在专卖打假打私中不断积累新经验、探索新模式，推动绍兴烟草专卖打假打私工作再上新台阶。