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一个账号牵出售假大案

2022年11月24日 来源:人民日报社 作者:陈美派、蔡敏丽
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近年来,随着互联网的普及,利用互联网进行涉烟违法交易的活动增多。面对新趋势新形势,福建省三明市烟草专卖局(公司)联合作战,创新采用“打出去、出去打”的打假模式,以新应新。

大田“9·30”非法经营网络售烟案,便是福建三明公安、烟草联合作战并成功破获的一起互联网涉烟典型案例。

巧技寻踪

时间回到2019年3月,福建省烟草专卖局(公司)掌握到一条线索:有人利用微信账号非法售烟。随后,福建省局对与其相关的7人开展调查,却发现这7人已经转行,同时卖掉了嫌疑账号。

线索中断,怎么办?进一步梳理涉案快递信息后,福建省局(公司)查到一条向大田售卖5条假烟的记录,于是将线索交予三明市烟草专卖局,方便继续跟踪。

接到任务后,三明市局迅速行动,经初步查实,有人自2017年以来利用微信、QQ等账号接收假烟订单,再通过快递包裹将假烟发往全国各地。

初步判断这是一起典型的互联网涉烟案件后,三明市局(公司)积极争取相关部门支持。随即,三明市、县公安部门联合烟草部门成立大田“9·30”非法经营案专案组,并将该案列为市网络生态治理中心2号专案挂牌督办。

进一步细查时,专案组发现,线索所指的7人当时并未从事涉烟违法行为,而线索所涉账号仍在运转中,是否还存在涉烟违法行为,需要继续排查。

面对这种情况,专案组工作人员没有退缩,多次召开案情研判会,提出了“谁持号,调查谁”的侦查方向,并制定出“循线追源、落地核查、全链条打击”的侦查思路。最终,他们查明:这7人虽转行,但将接单平台和所有客户转让给他人,继续从事网上接单、线下寄递假烟销售行为。

“新技术”重启“旧线索”。专案组集中最前沿的公安、烟草技术力量和侦查手段,从人流、物流、资金流和信息流四个维度进行分析,对该案进行研判,明确了案件侦办方向,一张无形大网悄然拉开。

涉案人员具备较强的反侦查意识,手机登记信息均为虚假身份,工作机与生活机分离,微信以及QQ号码更换频繁。这些导致调查多次陷入僵局,确认涉案人员身份成为该案的难点之一。

专案组通过面单信息采集、调取大量监控图像、照片进行人脸识别,最终锁定主要犯罪嫌疑人身份信息。顺着这条线索,他们集中力量循线追源,跟踪蹲守。历经四个月的侦查,经过环环相扣的信息比对碰撞,最终查清以陈某贵和张某艺为首的21人非法售烟团伙的真实身份。

落地核查

案件涉案人员多,时间跨度长。要成功破获该案,不但要全面理清非法售烟团伙的组织结构脉络,还要彻底查清涉案人员的违法犯罪事实。只要攻克这一难关,离案件水落石出就不远了。

随着侦查工作的进展,一场场策划紧锣密鼓地进行。经过多个日夜严密紧张的摸排蹲守,2020年6月5日,专案组终于找到了突破口——一批假烟准备通过一家快递公司发往全国各地。

为防止假烟包裹转移,专案组与时间进行赛跑,争分夺秒布置侦查工作。当日凌晨,专案组查获大量假烟包裹,成功取得该团伙售假行为的关键证据。

围绕这批包裹进行研判,专案组掌握到该团伙接单、包装、运输、销售、分赃的作案规律,违法犯罪事实进一步清晰。

掌握作案规律后,对于接单平台的落地侦查是案件能否突破的关键。专案组先后18次南下福建云霄、广东等地进行落地排查,最终,位置锁定在一座大山。

可接单平台在这座大山哪个位置,成为专案组需要破解的难题。经过勘测,大山地势复杂,周围明哨暗哨林立,信号飘摇不定,且基本每半个月变换一次接受地点,这给侦查工作带来了极大的困难。

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。专案组不畏山路崎岖,经过不舍昼夜15次摸排,最终确认接单平台工作点及仓库具体位置,掌握相关人员违法事实,侦查工作全面完成。

为了确保全链条一网打尽,专案组针对制假规律和特点,反复推敲,先后制定多套行动方案。三明公安、烟草230余人分成20组,分别在云霄、佛山、揭阳、潮汕、泉州等多地开展行动。

经过缜密侦查、汇总分析,该团伙的犯罪事实、活动规律和犯罪证据被逐一查清,瓜熟蒂落、统一收网的时机已经成熟。

2020年10月13日晚,信号一发,专案组成员以风一样的速度直冲涉案窝点,将正在制假的嫌疑人全部控制。历经12个小时的奋战,涉案人员逐一被抓捕归案。

大田“9·30”非法经营网络售烟案,查获制假窝点14处、各类品牌违法卷烟5000余条,抓获涉案嫌疑人27人,现场查扣大量作案工具及其他涉案物品,总案值超亿元。2021年1月,该案件被列为部督案件。

2021年9月17日,伴随着法槌声落,大田“9·30”非法经营网络售烟案13名主要被告受到了法律的制裁,其余涉案人员正在进一步审理中。

【案后余思】

大田“9·30”非法经营网络售烟案的成功收网,实现了三点突破——

解决刑事立案难的问题。由于网络销售的特点大多因单人单点实物案值未达5万元以上而无法进行刑事立案,在本案中,充分发挥公安、烟草长效协作机制,部门有效衔接机制,根据违法行为特点、案件性质,合法合规采用其他罪名进行立案。

解决了调查取证难的问题。复杂的人文地理环境直接加大了落地调查的难度,同时大部分犯罪嫌疑人实行工作手机与生活手机分离使用,使得违法位置更加难以确定,将被动转为主动,模糊转向精准。

创新了打击互联网售假模式。开创“打出去、出去打”的办案模式,对跨区域办案的组织模式、协作机制和保障机制进行了积极探索,并取得良好效果。

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